Una mujer conocida como ‘cryptocoin’ ha sido acusada de defraudar a los inversores por $ 4 mil millones (£ 3,3 mil millones) al vender criptomonedas falsas. Lista del FBI Entre los 10 fugitivos más buscados.
La historia de Ruja Ignatova presentada en 2019 a través de BBC Criptoreina perdida El podcast, que detalla su supuesto papel en una criptoestafa llamada OneCoin. El FBI ofrece una recompensa de hasta $100,000 por información que conduzca al arresto de Ignatova, nacida en Bulgaria, quien desapareció en 2017.
los FBI Agregó que se cree que Ignatova, de nacionalidad alemana, viaja con guardias armados y es posible que se haya sometido a una cirugía plástica para alterar su apariencia.
El hombre de 42 años fue acusado en 2019 de ocho delitos, incluido el fraude electrónico y el fraude de valores, por administrar OneCoin Ltd, con sede en Bulgaria, como un esquema piramidal. Los fiscales dicen que la compañía proporcionó comisiones a los miembros para atraer a otros a comprar criptomonedas sin valor. Los inversores perdieron más de 4.000 millones de dólares.
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“Ella cronometró su esquema a la perfección, aprovechando la frenética especulación de los primeros días de las criptomonedas”, dijo Damian Williams, el principal fiscal federal en Manhattan.
Williams describió a OneCoin como «uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia».
Ignatova desapareció a finales de 2017 después de intervenir un apartamento perteneciente a su novio estadounidense y enterarse de que estaba cooperando con la investigación del FBI sobre OneCoin, dijo Williams. Dijo que ella tomó un vuelo de Bulgaria a Grecia y no ha sido vista desde entonces.
Michael Driscoll, subdirector del FBI en Nueva York, se negó a comentar sobre cualquier pista que apuntara al paradero de Ignatova. La oficina agrega fugitivos a su lista de buscados cuando cree que el público puede ayudar a localizarlos.
«Se fue con una gran cantidad de dinero», dijo Driscoll a los periodistas. «El dinero puede comprar muchos amigos, e imagino que se benefician de eso».
Ignatova fue acusada junto con Mark Scott, un ex abogado corporativo que, según los fiscales, lavó alrededor de $ 400 millones para OneCoin. Scott fue declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario después de un juicio de tres semanas en un tribunal federal de Manhattan.
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