Core Capital Partners Inc. y seis personas asociadas con él inflaron artificialmente el valor de tres acciones de 2017 a 2019, dice la Comisión de Valores de BC.
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La Comisión de Valores de Columbia Británica acusa a una empresa de Vancouver y a seis personas asociadas con ella de llevar a cabo un esquema de bombeo y descarga que infló artificialmente el valor de tres acciones.
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Core Capital Partners se describe a sí mismo como un proveedor de servicios bancarios comerciales para nuevas empresas y afirma haber recaudado, invertido e invertido más de $ 540 millones desde 2005, dijo la comisión en un aviso de audiencia publicado el lunes.
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La comisión alega que Core Capital y sus seis personas asociadas ocultaron el hecho de que controlaban las acciones, coordinaron la distribución de comunicados de prensa engañosos y publicaron campañas promocionales engañosas, y vendieron sus acciones durante períodos promocionales por ganancias netas de aproximadamente $46 millones.
Según alegaciones no probadas en el tribunal, el esquema se implementó de 2017 a 2019 con:
• Reliq Health Technologies Inc. Anteriormente Moseda Technologies Inc. , una empresa de tecnología sanitaria, cotiza en TSX Venture Exchange.
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• Bloque Uno Capital Inc. Anteriormente conocido como Essex Angel Capital Inc. Ahora conocido como AI Artificial Intelligence Ventures Inc. , un emisor de inversión en Vancouver.
• CNRP Minería Inc. , ahora conocida como LEEF Brands Inc. Inc., una empresa minera de Vancouver que cotiza en la Bolsa de Valores de Canadá y cotiza en los mercados OTC de EE. UU. En 2018, Core Capital Partners hizo que CNRP cambiara su nombre a Integrated Cannabis Company, Inc.
Core Capital es el principal encuestado junto con:
• Kamaldeep Thendal de Langley, socio gerente y director único de Core Capital.
• Amandeep Thindal de Surrey, director financiero de Core Capital y hermano de Kamaldeep Thindal.
• Yazan Al-Homsi de Vancouver, ex vicepresidente de inversiones de Core Capital.
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• Pardeep Luddu de Delta, socio de Core Capital.
• Arun Kumar, también conocido como Arun Ray Kumar, de Vancouver, Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Core Capital.
• Mani Chopra de West Vancouver, un abogado de valores jubilado sin título oficial en Core Capital y tío de Kumar.
El panel alega que Core Capital y los seis demandados violaron la ley de valores con su conducta relacionada con Reliq, Block One y CNRP/Integrated, “y que sabían, o deberían haber sabido razonablemente, que dicha conducta daría como resultado o contribuiría a una apariencia engañosa de actividad comercial, o un precio artificial de un valor o contrato de intercambio”.
En un comunicado emitido el lunes, Core Capital dijo que espera resolver la investigación de varios años de BCSC «sin necesidad de un espectáculo público».
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Durante un período de cinco años, dijo, la comisión tuvo acceso a nuestras cuentas bancarias personales y comerciales, cuentas de corretaje, historial comercial y comunicaciones personales. Al mismo tiempo, pasamos incontables horas e incurrimos en importantes gastos legales durante el proceso, y tuvimos que hacer todo lo posible para proteger nuestros intereses y privacidad, sin posibilidad de defendernos”.
Core Capital dijo que a la compañía le preocupa que la comisión esté utilizando sus «poderes sustanciales y en gran medida no controlados: para congelar nuestros activos durante más de cuatro años sin ninguna acusación de irregularidades, y para llevar a cabo lo que consideramos una investigación infundada».
Dijo que planea defenderse «enérgicamente» contra las acusaciones de BCSC.
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Los acusados deben responder antes del 12 de octubre si quieren hacerlo antes de programar una audiencia sobre el asunto.
Una declaración completa que detalla las acusaciones está disponible en bcsc.bc.ca.
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